本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。重要内容提示：

  (二) 股东会举行的地址：山东省烟台龙口市南山世界会议中心三楼白玉厅(三) 到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

  2、本次股东会审议的方案1、2为特别抉择方案，现已到会股东会股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议经过；

  3、其他方案均为一般方案，现已到会股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议经过。

  公司本次股东会的招集、举行程序，到会本次会议人员、招集人的资历，相关方案的审议及表决程序契合《公司法》、《证券法》、《股东会规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》等有关法令法规，本次股东会的表决程序和表决成果合法有用。

  北京浩天律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2026年第一次暂时股东会之法令意见书